コーポレート・ガバナンス
日本アジアグループ株式会社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方、およびその施策の実施状況は、次のとおりです。
1. 基本的な考え方
当社および当社グループは、企業価値を高める観点から、経営判断の迅速化とコーポレート・ガバナンスの充実による
経営の透明性と健全性の向上を重要な経営課題であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスの充実に向けてコンプライアンスの徹底をはかるとともに、積極的かつ迅速な情報開示による経営の透明性・健全性の向上と効率経営を実現するための施策ならびに組織体制の継続的な改善、強化に努めてまいります。
2. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社グループのガバナンス体制は、事業会社が事業執行機能を担い、純粋持株会社である当社が経営・監督機能を担うという経営体制を採用し、事業執行に対する監督機能の強化がはかられております。
そのため、純粋持株会社である当社においては、監査役設置会社の形態を採用しております。
当社では監査役会を設置しており、３名全員が社外監査役であり、監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。
監査役は取締役会およびその他の重要な会議に出席しており、中立的な立場から取締役の業務執行や会社運営の監視を行っております。監査役は、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な助言・提言を行っており、客観的な視点を経営判断に関与させております。
＜取締役会＞
取締役会は毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、法令、定款等において規定される取締役会決議事項の審議、決定を行うほか、取締役は、業務執行状況および取締役会が必要と認めた事項を取締役会に報告しております。
取締役の選任については、人格、識見、経歴等を勘案して候補者として取締役会で決議した後、株主総会に諮っております。
監査役の選任については、人格、識見、経歴等を勘案して候補者として監査役会の同意を得て、取締役会で決議した後、株主総会に諮っております。
取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内において、当社の業績ならびに各取締役の職務内容に応じて取締役会にて決定しております。
なお、当社には社外取締役はおりません。
＜監査役会＞
監査役会は、常勤監査役を含む３名で構成されており、その全員が社外監査役であります。
各監査役は監査役会が策定した監査計画に従い監査をすすめ、原則毎月開催される監査役会において報告しております。常勤の社外監査役および非常勤の社外監査役は取締役会に常時出席し、職務執行の適正性、妥当性を確保いたしております。これと連携して社長直轄の内部監査室（２名）による内部監査を実施し、経営の適法性を確保しております。
3. 反社会的勢力排除に向けた整備状況
＜反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方＞
(1) 当社は、反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、社内規程等に明文の根拠を設け、経営陣以下、組織全体として対応する。
(2) 当社は、反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に務め、必要に応じて連携して対応する。
(3) 当社は、反社会的勢力等とは業務上の取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。
(4) 当社は、反社会的勢力等からの不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から法的対応を行う。
(5) 当社は、いかなる理由があっても事案を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。
また、反社会的勢力等への資金提供は絶対に行わない。
